國家能源局局長劉鐵男遭羅昌平微博實名舉報：巨額騙貸

來源:閩南網 2012-12-07 08:30 http://www.iosapp77.com/

“欺詐文件”
　　
　　按照正常的境外投資審批手續，國內企業的對外投資必須經過國家發改委國外資金利用司的核準，并在商務部對外投資和經濟合作司備案、報請國家外匯管理局審批之后，方可最終取得投資資質。如要銀行貸款，還需向相應的銀行申報，由銀行出具貸款意向書。
　　
　　早在2005年7月，中紙公司(兩個月后更名為中竹控股)委托中國輕工業成都設計工程有限公司完成項目評估，并編制了項目申請報告。12月，該項目通過民生銀行的貸款資格預審，后者向倪名下的中竹集團出具13788.24萬美元的貸款意向書。此后，中國進出口銀行也就此項目向中竹控股出具不超過7339.27萬美元的貸款意向書。
　　
　　2006年4月19日，四川省發改委將《中竹紙業集團30萬t/aNBKP境外投資項目申請報告》轉報給國家發改委。據這份報告，該項目總投資17499萬美元，其中，中竹集團投資10484萬美元。
　　
　　投資方式為，中竹方面以購買項目公司SWFP股權的方式，間接控股后者全資擁有的NewSkeena資產。中竹方面的上述投資額度中，有6000萬美元用來購買SWFP的60%股權。
　　
　　上述參考價格來自中竹集團提交的，一份由美國評值有限公司加拿大分公司(AmericanAppraisalCanadaInc.，下稱美評)2006年9月出具的932-275號《資產評估報告》。報告稱，擬收購的一系列資產總評估價格為2.02億加元。
　　
　　國家發改委于2007年1月核準了這一方案。據了解，國家發改委之所以核準該方案，很大程度上是基于對美評出具的上述報告的信任。
　　
　　但如前所述，SWFP于2006年6月完成對同一資產的收購時，僅用909萬加元，與美評評估的2.02億加元，相差何止千里。
　　
　　《財經》記者致信美評核實上述評估報告的真實性，后者回復稱，“我們確認這份報告并非由美評或者任何美評相關的公司出具，但是看上去卻使用了我們曾經出具的一份報告作為模板來制造的。……實際上這是一份欺詐文件，我們拒絕承認與它的關系。”
　　
　　被收購方的面目亦有可疑之處。中竹集團2006年11月向國家發改委、中國進出口銀行等機構提交的一份股權轉讓協議稱，山威控股有限公司(SunWaveHoldingLtd.，下稱SWH)對SWFP擁有100%的股權，SWFP擁有原NewSkeena公司的全部設備及相關資產。SWH將SWFP的60%的股權轉讓給中竹集團，轉讓的總價款6000萬美元。
　　
　　但加拿大相關公司注冊資料顯示，對SWFP擁有100%股權的系SWI，而非SWH——關于這一點，北京君合律師事務所也在2008年出具(10-8519-1300)見證函予以確認。SWI系倪日濤全資擁有，但SWH為一名加拿大華人全資擁有。
　　
　　在項目申報材料中，兩家公司名僅一個英文單詞之別，卻將SWFP的真實權屬掩蓋。
　　
　　更有甚者，2008年，國家外匯管理局管理檢查司在一項調查中發現，中竹紙業并未在外匯管理局注冊，其收購SWFP項目亦未獲審批，CGR資金來源為大量境內小額匯款，為非正常資金往來項目。