網上辦卡多人被騙 三明警方千里追捕詐騙團伙落網

­　　疑犯在指認犯罪用的工具。

­　　時間：3月25日22時50分。

­　　地點：湖北省襄陽市某住宅小區出租房。

­　　追蹤這伙疑犯已久的泰寧刑偵大隊專案組民警和襄陽當地增援民警發現四名嫌疑人都住進了同一套出租房后，抓捕行動迅速展開。現場指揮一聲令下，事先埋伏在周圍的民警同時撲向了目標，還沒反應過來的四名犯罪嫌疑人束手就擒。

­　　現場，民警繳獲大量銀行卡、電話卡、身份證、手機、拉卡拉、詐騙話術本、人員資料等物品。

­　　網上辦卡，多人被騙

­　　今年1月9日，泰寧城區居民老劉在手機微信上瀏覽到一條網絡申辦信用卡的廣告，聲稱網絡申辦信用卡手續十分簡便，既不用擔保，也不用抵押，申辦人只要將身份信息填進廣告里的附表，網站就會為客戶辦好廣發銀行的信用卡。老劉家正在搞裝修，由于買房子花光了積蓄，現在裝修房子便出現經濟危機，想借錢，找不到出借人，想向銀行借貸，一來手續復雜繁瑣，二來很難找到擔保人或可以用來抵押的物品。意外發現的這則廣告讓老劉很是興奮。他馬上填寫了自己的身份信息。

­　　不久，老劉就接到一自稱是網站業務經理打來的電話，告知信用卡申辦成功。第三天，也就是1月12日，老劉果然收到一張從郵局寄來的廣發銀行信用卡。隨后，老劉為了激活這張“信用卡”交了30000元的“風險保證金”和200元的做流水手續費。再后來，老劉發現所謂的“廣發銀行信用卡”是一張假卡，同時發現網站業務經理的電話打不通了。這下，老劉終于明白自己上當受騙了，趕緊向泰寧警方報了案。

­　　泰寧城區居民老馮，于1月13日至1月18日的6天時間里，被人以和上述案例一樣的詐騙手法騙走銀行存款32000元。

­　　泰寧縣梅口鄉某村村民老陳，于1月16日，也被人以網絡辦理信用卡的方式騙走銀行存款20800元。

­　　串并偵查，劍指河南湖北

­　　一個月內先后發生多起虛假信息詐騙案，群眾財產遭遇重大損失。泰寧縣公安局刑偵大隊通過對系列案件深入分析，仔細研判，發現該系列案件都是以網上辦理信用卡為幌子的詐騙案件，騙子都是利用電話來騙受害人的錢財。偵察員們還發現騙子使用的手機號碼和銀行卡號碼有一些出自同一地區。針對這些情況，該縣公安局刑偵大隊成立專案組，開展專項行動。

­　　刑警朱李剛被抽調進專案組后，帶領同事林毅松等對系列詐騙案的案情進行深入分析、疏理，最終決定從線索較為清晰的老陳被騙案尋找突破口。他們先后到福州、三明等地調取證據，通過對騙子們使用過的手機話費單和銀行流水賬進行深入分析和仔細比對后，發現犯罪嫌疑人的取款地點主要集中在河南省鄧州市，通話地點主要分布在湖北省襄陽市。

­　　線索，劍指河南省鄧州市和湖北省襄陽市!

­　　跨省追蹤，神秘“口罩男”現身

­　　3月12日，專案組民警朱李剛、林毅松等來到了河南省鄧州市。在當地警方的配合下，專案組民警幾番周折，順利掌握到騙子們在鄧州市的取款地點。不料，這些取款地都分布在偏僻鄉鎮銀行，并且，當地金融機構監控探頭不多。專案組民警訪遍了騙子們在鄧州市的提款地點，結果僅有一家銀行還保留了騙子提款時的監控錄像資料。

­　　從這段監控錄像資料上，專案組民警發現一名帶著黑色口罩，穿著深色棉衣，體型偏瘦的青年男子，于1月17日16時20分到該銀行的ATM機上提取了一沓現金后，快速離開。專案組民警跟蹤追擊，但很快發現附近街面上的監控探頭拍攝的視頻資料沒有保留，案件偵查陷入窘境。

­　　線索中斷，從“車”上再破缺口

­　　專案組民警將重點放在了騙子到銀行ATM機提款時的監控錄像資料上，經過反復觀看，終于發現一個不易被人察覺的現象：ATM機房外下著中雨，而前來提款的青年男子沒攜帶任何雨具，這說明青年男子不是自己開車來就是乘車來提款。何不從“車”上打開缺口！朱李剛的想法得到同事們的認可后，大家迅速趕到鄧州市公安局指揮中心，經過兩天兩夜的連續作戰，專案組民警在茫茫人海中成功捕捉到了在上述鄉鎮銀行提款的青年男子所乘的士往湖北省方向行駛的線索。

­　　專案組民警設法找到了這輛的士司機，詢問他1月17日下午將提款男子送到了湖北省的什么地方？由于已過去了兩個多月時間，司機僅模糊記得男子當時包車是去了湖北省襄陽市。專案組民警立馬趕到湖北省襄陽市，按的士司機提供的不很確定的線索，仔細摸排，鎖定了一處疑似提款男子的落腳點。進一步排查，發現該落腳點與詐騙電話的通話地點高度吻合。3月22日，專案組民警成功找到了嫌犯租住過的房屋，但遺憾的是，此時已人去樓空。

­　　據房東說，租房人是3月7日搬離的，租房人現在的去向？有沒有留下他們的身份信息？房東的答案令專案組民警大失所望。好不容易從房東那里找到了一個租房人的手機號碼，一撥打又停機了，案件偵破再次陷入僵局。

­　　他們重新梳理已經掌握了的線索，并通過技偵手段，終于獲得一條新的重要線索：在上述出租屋居住過的男子名叫熊某忠。專案組民警將在河南省鄧州市某鄉鎮銀行ATM上提款青年男子的截圖拿給知情群眾辨認，并進行人像比對，最終確認了熊某忠正是苦苦追查了兩個月的犯罪嫌疑人。

­　　縝密布控，詐騙團伙落網

­　　消息傳來，千里之外的泰寧縣刑偵大隊長黃財立刻組織人手進行信息研判，成功掌握了這個詐騙團伙所有四名成員的身份信息及其活動軌跡。泰寧警方還增派四名偵察員火速趕往湖北省襄陽市增援。與此同時，身在襄陽的專案組民警朱李剛、林毅松等在當地警方的配合下，馬不停蹄開展走訪摸排，趕在增援民警到達襄陽前掌握四名詐騙團伙成員現在租住房屋的具體位置。

­　　增援民警一到達襄陽，就和專案組民警嚴密監視起了四名犯罪嫌疑人，經過幾天的日夜蹲守，終于等到了最佳抓捕時機。3月25日10時50分，抓捕行動成功實施。

­　　在大量犯罪證據面前，四名犯罪嫌疑人如實交代了自己的犯罪事實。據交代，他們都來自湖北省孝昌縣，四個人從小相識，年齡相仿。一年前，他們組團詐騙，為了提高“工作”效率，他們分工明確，三位女子主要負責在各網站投放廣告、購買銀行卡和電話卡，以及與上鉤對象電話聯系等方面的“工作”。而唯一的男子熊某忠則負責在鄧州市幾個偏僻的鄉鎮銀行的ATM機上提取騙來的錢款。僅去年10月以來，這個詐騙團伙，打著低門檻辦理信用卡幌子，瘋狂作案60多起，上當受騙的人遍布福建、湖北、湖南、河北、甘肅、內蒙、新疆等十幾個省市自治區，涉案金額高達150多萬元。

­　　目前案件還在深挖中。（嚴遠亨胡文平文/圖）