三明泰寧警方破獲代購消毒劑詐騙案 涉案60多起

　　在“利劍4號”行動(dòng)中，泰寧警方成功抓獲一個(gè)以代購消毒劑為幌子的詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人三名。繳獲作案工具銀行卡30多張、身份證20多張、寫滿被騙對象信息的筆記本一本和小汽車兩臺，以及作案用手機(jī)5部、手機(jī)卡若干張，一舉破獲以代購消毒劑為幌子的虛假信息詐騙案60多起。

　　今年7月初到8月中旬，泰寧縣連續(xù)發(fā)生以代購消毒劑為幌子的虛假信息詐騙案，涉案金額累計(jì)達(dá)數(shù)十萬元。通過對該系列詐騙案涉案銀行卡和涉案手機(jī)號串并偵查，發(fā)現(xiàn)有20多起虛假信息詐騙案屬同一類型案件，一個(gè)偏僻山區(qū)小縣，不到兩個(gè)月時(shí)間里就發(fā)生相同類型的虛假信息詐騙案20多起。

　　泰寧縣公安局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，局黨委責(zé)成刑偵大隊(duì)黃財(cái)大隊(duì)長牽頭成立專案組，并限期偵破該系列虛假信息詐騙案。

　　專案組快速成立并立即開展工作。專案組民警首先對7月以來轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的20多起以代購消毒劑為幌子的虛假信息詐騙案，重新展開調(diào)查，他們逐一走訪詢問受害人，即使遇到個(gè)別不愿意配合調(diào)查的受害人也不氣餒，通過耐心引導(dǎo)啟發(fā)受害人認(rèn)真回憶案情。隨后，專案組民警對查獲的案情進(jìn)行深入分析，仔細(xì)疏理，并將工作重點(diǎn)放在對涉案銀行卡及涉案手機(jī)號串并研判上，結(jié)果捕捉到多條重要線索。

　　隨后專案組將串并情況上報(bào)到三明市公安局大情報(bào)研判中心，該中心通過調(diào)取涉案銀行帳號等相關(guān)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行再分析再研判后，發(fā)現(xiàn)該系列虛假信息詐騙案可以串并全省近期發(fā)生的40多起同一類型虛假信息詐騙案。

　　為此，三明市公安局刑偵支隊(duì)指定泰寧縣公安局刑偵大隊(duì)為系列虛假信息詐騙案主辦單位，并掛牌督辦。專案組接到市局指令后，立即派出偵查員朱李剛、羅龍杰等同志輾轉(zhuǎn)福建省福州市、廣東省深圳市、東莞市、惠州市、茂名市等地進(jìn)行跟蹤調(diào)查，搜集到大量證據(jù)。

　　與此同時(shí)，在家坐鎮(zhèn)指揮的專案組負(fù)責(zé)人黃財(cái)大隊(duì)長帶領(lǐng)沒有外出的專案組民警從該系列虛假信息詐騙案的資金流向和詐騙手機(jī)號碼所在地入手，結(jié)合市局大情報(bào)中心和外派專案組民警反饋的信息，成功研判出該系列虛假信息詐騙案作案團(tuán)伙組成人員的身份信息，及作案車輛的身份信息，發(fā)現(xiàn)其中一名叫劉某文超的廣東茂名籍男子是這個(gè)詐騙團(tuán)伙的主要取款手，名叫陳某成和朱某麗的嫌疑人是該詐騙團(tuán)伙的重要成員。黃財(cái)大隊(duì)長和專案組民警又通過與三明市局技偵支隊(duì)進(jìn)行有效溝通協(xié)調(diào)，不僅獲取了大量有價(jià)值的信息，而且成功鎖定了涉案人員的落腳地點(diǎn)。

　　經(jīng)專案組民警近兩個(gè)月的縝密偵查，不僅系列虛假信息詐騙案的案情水落石出，而且還調(diào)查清楚了主要案犯的身份信息及其他們的落腳點(diǎn)，以及兩輛用以作案嫌疑車的身份信息。

　　11月1日，專案組民警兵分三路，分別奔赴廣東東莞、廣東茂名和湖北荊州等地抓捕犯罪嫌疑人。第二天，詐騙團(tuán)伙的取款手劉某文超在廣東東莞廈塘鎮(zhèn)落網(wǎng)，詐騙團(tuán)伙重要成員陳某成在廣東茂名化州市落網(wǎng)，詐騙團(tuán)伙重要成員朱某麗則在湖北省荊州市落網(wǎng)，一個(gè)以代購消毒劑為幌子跨省進(jìn)行詐騙的犯罪團(tuán)伙被成功打掉。

　　劉某文超、陳某成和朱某麗等三名犯罪嫌疑人押回案發(fā)地泰寧后，專案組民警及時(shí)對他們進(jìn)行了審訊，三名犯罪嫌疑人交代了在福建省以代購消毒劑為幌子進(jìn)行詐騙，作案60多起的犯罪事實(shí)。

　　目前，三名犯罪嫌疑人均已被泰寧警方刑拘，案件正在深挖中。