山東寶睿德傳銷組織覆滅記 涉案金額達3.2億元

　　網(wǎng)上售價僅為兩三百元的“量子芯片”手環(huán)，讓來自全國31個省區(qū)市的兩萬余人，愿意以百倍價格購買。玄機何在？去年，廣東省河源市龍川縣公安局介入山東寶睿德貿(mào)易股份有限公司河源分公司后發(fā)現(xiàn)，這是一起典型的傳銷案。龍川警方果斷出擊，抓獲該傳銷組織5名骨干人員。

　　在今年打擊突出刑事犯罪“颶風(fēng)2017”專項行動中，龍川警方對山東“寶睿德”網(wǎng)絡(luò)傳銷案進行深度經(jīng)營，又先后抓獲網(wǎng)上在逃人員袁某、主要犯罪嫌疑人楊某和骨干分子鄒某等人。

　　截至5月13日，警方共抓獲山東“寶睿德”網(wǎng)絡(luò)傳銷案11名主要嫌疑人。經(jīng)龍川縣人民檢察院批準(zhǔn)，對其中9人執(zhí)行了逮捕措施，鏟除了河源地區(qū)的山東“寶睿德”傳銷組織。

線人舉報有人傳銷

　　去年3月，龍川警方收到線人舉報稱，有一個叫鄧某的四川籍女子在龍川極力拉攏一些具有一定經(jīng)濟實力的個體工商戶、私營企業(yè)主加入山東寶睿德貿(mào)易股份有限公司成為會員，疑似傳銷組織。

　　警方介入摸排發(fā)現(xiàn)，該團伙打著運營電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)眾籌理財項目的旗號，以交兩萬元送量子芯片取得會員資格，并以動靜態(tài)收入、高額回報為誘餌，吸引大量人員加入。

　　“成為會員就可以發(fā)展下線，然后就以量碰獎等方式對上線會員進行獎勵，其實質(zhì)就是靠拉人頭發(fā)展下線取得返利和提成，并按順序形成一定層級。此外，該公司并無直銷牌照，所謂的量子芯片市場價不超過三百元。”根據(jù)以上情況，偵查人員判斷該公司發(fā)展模式已涉嫌傳銷犯罪。

　　警方正在緊鑼密鼓地偵查中，該團伙卻全然不知地開起了分公司。去年4月19日，山東“寶睿德”貿(mào)易有限公司河源分公司開業(yè)，并在河源某豪華酒店邀請數(shù)百名當(dāng)?shù)貢T參加盛大的表彰會。

　　辦案民警介紹，分公司“老總”陳某正是通過此類方式被洗腦追加投資60萬元成為河源地區(qū)代理的。陳某本是當(dāng)?shù)厣砑翌H為豐厚的五金機電商，此前已經(jīng)購買了6萬元的產(chǎn)品，擁有3個會員賬號。去年初，陳某被邀請到山東“寶睿德”總公司所在的臨沂參加了現(xiàn)身說法的表彰大會。

　　為來錢更快，陳某一次性追加60萬元取得總公司授權(quán)，準(zhǔn)備在河源大干一場。意料之外的是，就在河源分公司成立10天后，山東“寶睿德”公司就因涉嫌傳銷被警方查處。

小小手環(huán)賣出天價

　　據(jù)辦案民警介紹，山東寶睿德貿(mào)易有限公司2015年7月在臨沂注冊成立，經(jīng)營范圍涉及汽車、醫(yī)療設(shè)備、電子芯片、保健品，其主打產(chǎn)品是售價兩萬元的量子芯片手環(huán)。

　　該公司宣傳材料稱，這種量子芯片手環(huán)能“有效協(xié)調(diào)人體自然產(chǎn)生的生物電，加強血液循環(huán)，促進新陳代謝，活化細(xì)胞，排除毒素，舒緩神經(jīng)系統(tǒng)”。但不少消費者上網(wǎng)搜索后發(fā)現(xiàn)，同類產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)售價只有二三百元。

　　“如果按照正常的市場規(guī)律，不可能會有人花兩萬元高價去買別人僅售幾百元的產(chǎn)品。但是該公司宣稱，花兩萬元購買手環(huán)后，參與者發(fā)展兩名下線，可以獲得1萬元‘層碰獎’。再繼續(xù)往下發(fā)展，每一層都可以獲得2400元‘量碰獎’,下線層級越多，獲利越大，獎金幣累積到10余萬后，便可以兌換購車基金按揭、獎勵寶馬等豪華小車。”辦案民警說，很明顯，寶睿德公司走的是傳銷模式。

　　為避人耳目，2015年9月10日，該公司召開“山東寶睿德互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展戰(zhàn)略財富論壇”，宣稱是將會員的投資拿到阿曼、阿聯(lián)酋等中東國家投資水發(fā)電項目盈利。當(dāng)年年底，山東寶睿德貿(mào)易有限公司經(jīng)營出現(xiàn)異常，公司網(wǎng)站關(guān)閉，給投資人的返利停止。

涉案金額達3.2億

　　據(jù)專案組統(tǒng)計，短短數(shù)月，來自全國31個省區(qū)市的兩萬余人參與“寶睿德”投資，涉案金額高達3.2億元。僅在河源地區(qū)，在冊會員數(shù)高達400余人。

　　經(jīng)過縝密偵查，龍川警方摸清了河源分公司的組織架構(gòu)、人員職責(zé)分工等情況。2016年6月4日，龍川警方兵分三路出擊，郭某、肖某、鄧某等5名骨干人員應(yīng)聲落網(wǎng)。民警對寶睿德的情況逐一進行了確認(rèn)，同時將該傳銷組織的袁某等列為網(wǎng)上在逃人員。

　　今年3月1日，山東“寶睿德”網(wǎng)絡(luò)傳銷案主要嫌疑人楊波從外地潛回河源給兒子過生日，民警獲取此情報后將其抓獲。

　　同月，辦案民警經(jīng)過情報系統(tǒng)搜索、分析，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上在逃人員袁某及其女友從河南潛逃至東莞高埗、萬江一帶活動，但是住址不明。經(jīng)辦案民警不懈努力，終于在某外賣店鋪發(fā)現(xiàn)其女友的詳細(xì)住址，民警采取守株待兔的辦法將袁某抓獲。

　　隨后，辦案民警乘勝追擊，相繼抓獲骨干人員賴某、鄒某等4人。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人楊某、袁某、吳某等人對組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的不法行為供認(rèn)不諱。

　　本報記者 　　　　鄧新建

　　《法制與新聞》記者 鄧 君