“云在指尖”被查處實施傳銷 當事人已認罪

咸寧市工商行政管理局列出了“云在指尖”違法事實的證據：

　　1、廣州云在指尖電子商務有限公司營業執照復印件、商事登記信息復印件，證明當事人主體資格。

　　2、當事人變更后營業執照復印件、商事登記信息復印件，證明當事人變更后信息。

　　3、廣東牛牧投資股份有限公司營業執照復印件，證明當事人股東廣東牛牧投資股份有限公司登記信息。

　　4、“云在指尖”網上商城指向域名地址截圖打印件，

　　5、域名地址的工信部ICP備案信息打印件、網站備案信息登記表打印件，證明當事人注冊和使用域名地址。

　　6、深圳市騰訊計算機系統有限公司（以下簡稱騰訊）

　　提供的公眾號（昵稱云在指尖）相關情況說明，證明當事人注冊和使用“云在指尖”微信公眾號。

　　7、“云在指尖”商城綁定的財付通交易流水電子數據，證明當事人注冊和使用“云在指尖”綁定的財付通賬戶。

　　8、阿里云計算有限公司（以下簡稱阿里云）提供的當事人租賃的二十九臺服務器清單和服務器電子數據，證明當事人租賃阿里云服務器支持“云在指尖”商城系統運行，通過計算機系統實施傳銷的事實。

　　9、當事人服務器電子數據的部分截圖打印件及恢復后的“云在指尖”系統后臺部分截圖打印件，證明當事人實施

　　傳銷的具體制度規則和違法事實。

　　10、當事人提供的“云在指尖商業模式解密”原件，證明當事人實施傳銷的具體制度規則。

　　11、福建中證司法鑒定中心出具的[2016]數檢字第242號鑒定檢驗報告，證明①、當事人通過計算機系統設置入門費、設置層級、設置會員級別、設置計酬規則、給付報酬、發展人員實施傳銷。②、截止2016年2月2日的涉案人數、用戶人數和信息、各級別會員人數、上下線層級關系、上下線團隊關系、層級總數、各層級人員分布情況。

　　12、重慶市智信電子數據司法鑒定所出具的[2015]數檢字第11006號電子數據檢驗報告，證明當事人實施傳銷的事

　　實。

　　13、重慶市智信電子數據司法鑒定所出具的[2015]數檢字第11007號電子數據檢驗報告，證明當事人實施傳銷的事

　　實。

　　14、當事人的委托人何林蔚詢問筆錄兩份，證明當事人實施傳銷的事實。

　　15、當事人的委托人張志武詢問筆錄，證明當事人實施傳銷的事實。

　　16、咸寧股東商張某詢問筆錄，證明當事人實施傳銷的事實。

　　17、咸寧股東商印某詢問筆錄，證明當事人實施傳銷的事實。

　　18、咸寧股東商鄒某詢問筆錄，證明當事人實施傳銷的事實。

　　19、咸寧股東商印某微信朋友圈信息及相關鏈接信息的截圖電子數據和部分打印件，證明當事人實施傳銷的事實。

　　20、麗麗（匿名）微信朋友圈信息及相關鏈接信息的截圖電子數據和部分打印件，證明當事人實施傳銷的事實。

　　21、當事人供貨商廣州佐尊服裝有限公司法定代表人李某的詢問筆錄及含結算價的產品清單；當事人供貨商廣州市

　　銃夢網絡科技有限公司提供的情況說明；當事人供貨商廣州邦美化妝品有限公司提供的情況說明及含結算價的產品清單，證明當事人與供貨商的商業關系為商品購銷，不存在當事人所稱的供貨商委托當事人代發“推廣費”的情況。

　　22、阿里云提供的IP地址為121.40.16.111昵稱“財務接口機”服務器的財務電子數據及部分截圖打印件，證明

　　當事人商品銷售的具體情況。

　　23、騰訊提供的財付通賬戶1223099201交易流水電子數據及相關數據統計情況說明和部分表格數據打印件，證明

　　當事人通過財付通實現銷售收入、支付傭金、退貨退款的具體明細。

　　24、當事人工商銀行賬戶3602201119100085791招商銀行賬戶120909021410601招商銀行賬戶6214850204956897招商銀行賬戶6214850203521411招商銀行賬6214850206749753交易流水，證明當事人涉案資金情況。

　　25、咸寧同業會計師事務有限責任公司出具的咸同業[2016]第058號專項審計報告，證明當事人涉案資金情況。

　　26、國家工商總局指定湖北省工商局管轄本案的批復；湖北省工商局移交本案管轄給我局的通知，證明我局對當事人的違法行為具有全國管轄權。

　　27、當事人提供的日常支出財務賬明細、相關的銀行流水及合同，證明扣減當事人合理支出后的違法所得金額。

　　28、當事人在促銷活動中支付給一般消費者優惠券的財務賬及系統后臺電子交易流水，證明扣減當事人合理支出后的違法所得金額。

　　29、當事人委托咸寧同業會計師事務有限責任公司出具的咸同會審[2016]第100號審計報告，證明扣減當事人合理支出后的違法所得金額。

　　根據《禁止傳銷條例》第七條：“下列行為，屬于傳銷行為：（二）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；”

　　“云在指尖”商城設定，被發展人員通過發送鏈接地址和二維碼，繼續發展其他人關注商城并鎖定上下線關系，其他人員消費后確認并形成上下線層級關系。參與人員以購物形式繳費加入時產生傭金，“云在指尖”商城依據上下線層級關系確定上線各層人員“指尖管家收入”分配比例，計算和給付上線人員“指尖管家收入”。

　　“云在指尖”商城要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益，是《禁止傳銷條例》第七條第三項所指行為。