泉州市多部門合力 知識產(chǎn)權(quán)信用監(jiān)管實現(xiàn)全覆蓋

　　昨日是世界知識產(chǎn)權(quán)日，當日，泉州市人民檢察院聯(lián)合相關(guān)部門舉辦知識產(chǎn)權(quán)保護新聞發(fā)布會等系列活動，旨在展示泉州檢察司法保護知識產(chǎn)權(quán)力度，宣傳知識產(chǎn)權(quán)保護的必要性、重要性。

　　新聞發(fā)布會上，共發(fā)布了三份白皮書，分別是《2020年度泉州金融檢察白皮書》、《2020年度泉州知識產(chǎn)權(quán)檢察白皮書》和《泉州反洗錢檢察白皮書（2016-2020年）》，通報2020年全市檢察機關(guān)辦理金融與知識產(chǎn)權(quán)犯罪案件基本情況和工作情況，梳理2020年及2016-2020年全市金融、知識產(chǎn)權(quán)、洗錢犯罪辦案基本情況及發(fā)案特點，將犯罪動向以數(shù)據(jù)、圖表、案例的形式呈現(xiàn)，對辦案實踐中的類型化問題和高發(fā)犯罪進行原因剖析。

　　發(fā)布會后，市檢察院、市中院、稅務(wù)局、發(fā)改委、市場監(jiān)管局、工商聯(lián)共同簽署《泉州知識產(chǎn)權(quán)信用分級分類監(jiān)管體系框架性協(xié)議》。為把知識產(chǎn)權(quán)信用納入市場主體信用指標體系，并與其市場交易行為實時同步，實現(xiàn)市場動態(tài)監(jiān)管，市檢察院牽頭聯(lián)合各方共同協(xié)作建立融合民事侵權(quán)、行政處罰、違法犯罪和公共信用等為一體的泉州知識產(chǎn)權(quán)信用分級分類監(jiān)管體系，推動泉州知識產(chǎn)權(quán)信用監(jiān)管從行業(yè)單管走向系統(tǒng)協(xié)同，實現(xiàn)監(jiān)管全覆蓋、畫像更精準、應(yīng)用更廣泛，有效服務(wù)市場需求，回應(yīng)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人和社會的關(guān)切。（記者黃墩良 通訊員蔡斯爾）

典型案例一

簽訂虛假購銷合同 逃匯2.5億美元被判刑

　　通過簽訂虛假購銷合同、虛假海運提單等方式，尤某等人將境內(nèi)美元外匯非法轉(zhuǎn)移至境外，涉逃匯超過2.5億美元。最終，尤某被判處有期徒刑三年，涉案的兩家貿(mào)易公司被罰6000萬元人民幣。

　　法院查明，2014年12月5日至2015年6月18日期間，南某（福建）進出口貿(mào)易有限公司（以下簡稱“南某”公司）、泉州源某貿(mào)易有限公司（以下簡稱“源某”公司）在尤某的主管經(jīng)營下，指使“南某”公司法定代表人即被告人葉某、“源某”公司法定代表人即被告人黃某，在無真實、合法交易基礎(chǔ)的情況下，以虛假海運提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)需要向供應(yīng)商給付外匯的名義，向5家銀行辦理美元貸款金融業(yè)務(wù)，將境內(nèi)美元外匯非法轉(zhuǎn)移至境外，數(shù)額累計達7651多萬美元。2014年11月至12月期間，尤某利用同樣手段，通過漢某（廈門）貿(mào)易有限公司，將境內(nèi)美元外匯非法轉(zhuǎn)移至境外，數(shù)額累計1985萬美元。2015年2月至2016年4月期間，尤某與境外公司簽訂虛假購銷合同，并進行一系列虛假操作，導(dǎo)致1.5多億美元外匯非法轉(zhuǎn)移至境外。

　　案發(fā)后，尤某主動到晉江市公安局投案，葉某和黃某先后被抓獲歸案。

　　最終，法院認定“南某”公司和“源某”公司均構(gòu)成逃匯罪，分別判處罰金人民幣3800萬元、2200萬元；尤某犯逃匯罪，被判處有期徒刑三年。葉某和黃某均被判處刑罰。（記者黃墩良）

典型案例二

借卡供人轉(zhuǎn)移貪污款 犯洗錢罪被追刑責(zé)

　　銀行卡千萬別借給他人使用，否則自己也會觸犯法律。

　　2015年1月至7月間，吳某找高某某借銀行卡。高某某將自己名下農(nóng)行卡借給吳某使用。

　　后來，高某某明知吳某利用職務(wù)之便貪污拆遷款并轉(zhuǎn)入該農(nóng)行卡的情況下，仍同意其繼續(xù)使用該卡，同時另外提供一張建行卡供吳某使用。

　　法院查明，高某某共幫助吳某轉(zhuǎn)移貪污的拆遷款167860元。法院認定，高某某的行為構(gòu)成洗錢罪，一審判處其有期徒刑10個月，并處罰金1萬元。

　　（記者黃墩良）

典型案例三

管理372張信用卡 替人“養(yǎng)卡”牟利

　　從2018年年底起，王某開始在石獅市經(jīng)營代為還款業(yè)務(wù)（俗稱“養(yǎng)卡”），先墊資代信用卡持卡人歸還已到還款期限的透支款，后通過在其申領(lǐng)的銷售點終端機具（POS機）上刷卡，以虛假交易的方式取回墊資款，并向持卡人收取手續(xù)費牟利。

　　2019年10月10日，警方在石獅市抓獲王某，并扣押信用卡372張（其中他人信用卡345張）、POS機2臺、手機19部。

　　經(jīng)審理，法院認定王某犯妨害信用卡管理罪，判處其有期徒刑三年十個月，并處罰金3萬元。

　　（記者黃墩良）