涉案上千萬(wàn)！泉州安溪搗毀一“跑分”洗錢窩點(diǎn)

　　閩南網(wǎng)11月17日訊（閩南網(wǎng)記者 陳玉玲 通訊員 陳偉明）日前，泉州安溪警方在安溪縣參內(nèi)鎮(zhèn)某租房搗毀一“跑分”洗錢窩點(diǎn)，抓獲王某等嫌疑人8名，涉案金額達(dá)上千萬(wàn)元。

　　據(jù)介紹，今年33歲的嫌疑人王某原本是承包路、橋工程的包工頭，因生意不景氣欠了諸多外債，導(dǎo)致手下工程隊(duì)沒有項(xiàng)目，揭不開鍋。

　　10月的一天，王某與朋友夜宵時(shí)偶然了解到一款“跑分”軟件。通過(guò)“跑分”軟件，王某在平臺(tái)認(rèn)識(shí)了招募人“G”，并了解了通過(guò)“跑分”輕松獲利的操作方式。在“G”的利誘下，王某作為“G”的下線，加入了“G”的“跑分”平臺(tái)，并約定以代收代付資金的千分之三作為王某的報(bào)酬。

　　隨后，王某把手下工程隊(duì)的員工都拉攏了過(guò)來(lái)。王某以每人每天200元作為報(bào)酬，雇傭他們從事“上分”操作。王某還用“G”轉(zhuǎn)來(lái)的2萬(wàn)元啟動(dòng)資金，先后租了房，購(gòu)買了手機(jī)、銀行卡等作案工具，同時(shí)就團(tuán)隊(duì)8人職責(zé)進(jìn)行了明確分工：王某負(fù)責(zé)與“跑分”上級(jí)“G”對(duì)接，楊某華負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理，向某宏、 雷某等其余6人負(fù)責(zé)在平臺(tái)上進(jìn)行“上分”轉(zhuǎn)賬操作。

　　為能及時(shí)“跑分”，快速實(shí)現(xiàn)撈金夢(mèng)，他們24小時(shí)在線，隨時(shí)對(duì)接上級(jí)“上分”操作任務(wù)。短短10余天，他們已累計(jì)幫助多家賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬1000余萬(wàn)元。

　　今年11月初，安溪縣公安局城廂派出所接到群眾舉報(bào)，稱有一團(tuán)伙在城區(qū)進(jìn)行“跑分”洗錢。接報(bào)后，安溪縣公安局高度重視，立即抽調(diào)市局下派鍛煉民警及刑偵、網(wǎng)安等部門參與偵查，對(duì)該伙人進(jìn)行摸排跟蹤，展開調(diào)查。經(jīng)連日蹲守，警方逐漸摸清了該團(tuán)伙盤踞窩點(diǎn)、作案規(guī)律。

　　11月9日13時(shí)，見收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，警方對(duì)該窩點(diǎn)進(jìn)行收網(wǎng)抓捕，當(dāng)場(chǎng)抓獲王某等8名嫌疑人。

抓捕現(xiàn)場(chǎng)

現(xiàn)場(chǎng)查獲的作案工具

　　“該團(tuán)伙成員均來(lái)自四川，作案極其隱蔽，他們對(duì)外包裝成‘工程隊(duì)’，平常都在租房?jī)?nèi)‘跑分’洗錢，不與外人打交道。對(duì)接任務(wù)時(shí)，通過(guò)特定軟件進(jìn)行單對(duì)單的上下線聯(lián)系，每天流轉(zhuǎn)資金數(shù)十萬(wàn)到上百萬(wàn)不等。”辦案民警說(shuō)道。

　　目前，8名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

圖為被抓獲的嫌疑人

　　警方提醒，所謂“跑分”兼職，實(shí)為幫助違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)，涉嫌違法犯罪，參與者需承擔(dān)刑事法律責(zé)任。“跑分”過(guò)程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié)，將直接影響個(gè)人征信，并受到法律懲處。要警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號(hào)等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。