檢察官：從三方面著手 識(shí)別、防范新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)

　　中新網(wǎng)7月12日電 在最高檢今日召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上，浙江省麗水市人民檢察院檢察官鄒利偉介紹，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)的主要區(qū)別就在于，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)傍上了互聯(lián)網(wǎng)+，打著金融創(chuàng)新的旗號(hào)，披著科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)。老百姓可以從幾個(gè)方面著手，識(shí)別、防范新型傳銷(xiāo)活動(dòng)：一是了解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的慣用詞。二是判斷高額收益來(lái)源是否合理。三是遇到收入門(mén)費(fèi)、拉下線就要高度警惕。

　　最高檢今天召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，圍繞依法懲防金融犯罪主題發(fā)布第十批指導(dǎo)性案例，包括朱煒明操縱證券市場(chǎng)案、周輝集資詐騙案、葉經(jīng)生等組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。會(huì)上有記者問(wèn)：現(xiàn)在傳銷(xiāo)組織經(jīng)常打著“金融創(chuàng)新”的旗號(hào)。請(qǐng)問(wèn)檢察機(jī)關(guān)如何如何區(qū)分金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，作為老百姓，怎樣才能防止墜入新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的陷阱？

　　鄒利偉介紹，葉經(jīng)生案是當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的典型代表。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)的主要區(qū)別就在于，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)傍上了互聯(lián)網(wǎng)+，打著金融創(chuàng)新的旗號(hào)，披著科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)。如何區(qū)別合法的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳銷(xiāo)組織(金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo))，也是我們?cè)谵k案過(guò)程中碰到的一大難點(diǎn)。

　　鄒利偉表示，在葉經(jīng)生案辦理過(guò)程中，葉經(jīng)生等人就辯解金喬網(wǎng)是消費(fèi)模式的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了顧客、商家和平臺(tái)的共贏，不應(yīng)該對(duì)金喬網(wǎng)進(jìn)行打擊。但我們?cè)趯彶槿缸C據(jù)后發(fā)現(xiàn)，葉經(jīng)生等人沒(méi)有投入足夠的資金建立與其宣傳相匹配的電子商務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)站功能也非常簡(jiǎn)單，不能適應(yīng)復(fù)雜的電子商務(wù)的需求，公司除了收取保證金、10%的消費(fèi)款(實(shí)質(zhì)上是入門(mén)費(fèi))，沒(méi)有其他經(jīng)營(yíng)收入，金喬網(wǎng)所有人財(cái)物的安排及主動(dòng)活動(dòng)都是圍繞如何引誘消費(fèi)者繳納入門(mén)費(fèi)、自己從中牟利展開(kāi)。

　　鄒利偉介紹，在法庭訊問(wèn)過(guò)程中，葉經(jīng)生也承認(rèn)金喬網(wǎng)就是用后加入者繳納的費(fèi)用支付給前期的加入者。這就符合傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)沒(méi)有創(chuàng)造價(jià)值，用加入者的財(cái)物支付給前加入者，通過(guò)發(fā)展下線牟利的騙取財(cái)物本質(zhì)。

　　鄒利偉指出，現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪花樣形式非常多，除了葉經(jīng)生案這種網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物返利模式，我們?cè)谵k案過(guò)程中，接觸和了解到的案件類(lèi)型還有虛擬幣模式(以投資、銷(xiāo)售虛擬幣為名，以靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益為誘餌，發(fā)展下線)、原始股模式(鼓吹原始股暴富，以推薦獎(jiǎng)引誘他人加入)，微商傳銷(xiāo)模式(在微信、微商平臺(tái)上以造假炫富的手段發(fā)展人員)，點(diǎn)擊廣告返利模式(宣稱(chēng)只要點(diǎn)擊廣告就能獲利)，慈善互助模式(打著慈善互助的口號(hào)欺騙用戶(hù))等等。

　　鄒利偉表示，針對(duì)這一系列新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，辦案人員如何判斷是不是傳銷(xiāo)，我們把握的一條基本原則是，只要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者以拉人頭、發(fā)展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級(jí)關(guān)系斂財(cái)，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，就是傳銷(xiāo)活動(dòng)。這個(gè)也是查辦葉經(jīng)生案掌握的標(biāo)準(zhǔn)，是我們辦案人員專(zhuān)業(yè)的判斷。

　　那么，在實(shí)踐中，老百姓如何識(shí)別、防范這些讓人眼花繚亂的新型傳銷(xiāo)活動(dòng)呢？鄒利偉認(rèn)為可以從幾個(gè)方面著手。

　　第一，是了解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的慣用詞。如果我們看到資本動(dòng)作、消費(fèi)返利、愛(ài)心互助、原始股、虛擬幣、動(dòng)態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)這些傳銷(xiāo)慣用詞，就要有所警覺(jué)。不要被這些花哨的概念炒作所蒙蔽。這次我們辦理的葉經(jīng)生案，就是通過(guò)前面提到的消費(fèi)返利、推薦獎(jiǎng)去引誘、欺騙老百姓。

　　第二，是判斷高額收益來(lái)源是否合理。有些公司打著一夜暴富、躺著賺錢(qián)的口號(hào)，我們就要判斷所謂的高額回報(bào)是不是符合正常的經(jīng)營(yíng)規(guī)律，商業(yè)邏輯。不要被高收益迷住了雙眼，要保持頭腦清楚，理性判斷。葉經(jīng)生他就是承諾說(shuō)只要繳納10%的消費(fèi)款，就能獲得200%的返利，這個(gè)明顯不符合正常的商業(yè)規(guī)律。

　　第三，遇到收入門(mén)費(fèi)、拉下線就要高度警惕。傳銷(xiāo)實(shí)質(zhì)上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢(qián)游戲，要想獲得傳銷(xiāo)資格就要繳納入門(mén)費(fèi)，想要獲取收益就要拉人頭加入。葉經(jīng)生的金喬網(wǎng)就是以保證金形式收取經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員的入門(mén)費(fèi)，會(huì)員通過(guò)發(fā)展下線獲得推薦獎(jiǎng)，發(fā)展人數(shù)越多收益就越多，層級(jí)也越高。網(wǎng)上有人編了句順口溜，說(shuō)“入會(huì)只需把錢(qián)交、一拉人頭就回報(bào)，拉人越多層級(jí)高。”符合這些特征的，基本上就可以判斷是傳銷(xiāo)了。