長(zhǎng)沙警方搗毀一為境外詐騙犯罪提供支付結(jié)算犯罪團(tuán)伙

　　中新網(wǎng)長(zhǎng)沙10月27日電 長(zhǎng)沙市公安局27日對(duì)外通報(bào)，經(jīng)過(guò)半年多的縝密偵查，長(zhǎng)沙警方成功搗毀一個(gè)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供支付結(jié)算的犯罪團(tuán)伙。初步核查該團(tuán)伙涉案銀行卡涉及全國(guó)各地各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案79起，涉案金額數(shù)千萬(wàn)元。

　　今年4月，長(zhǎng)沙警方接群眾舉報(bào)有人以高額報(bào)酬大量租用他人銀行卡，后掌握了以臺(tái)灣男子郭某嘉、湖南岳陽(yáng)人李某為首，大量租用銀行卡“四件套”(銀行卡、U盾、手機(jī)卡、身份證照片)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供支付結(jié)算的犯罪團(tuán)伙。

　　10月15日，專案組400余名警力分成90個(gè)抓捕小組，在山東、江蘇、福建、廣東、湖南等5省的11個(gè)地市集中收網(wǎng)，共抓獲涉案人員104人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲銀行卡、U盾、手機(jī)、電腦等作案工具500余件，凍結(jié)涉案銀行賬戶175個(gè)。

　　經(jīng)調(diào)查，2019年5月，郭某嘉認(rèn)識(shí)了臺(tái)灣人“小杰”和長(zhǎng)沙某市場(chǎng)臺(tái)灣展館負(fù)責(zé)人李某。“小杰”自稱在臺(tái)灣做線上娛樂(lè)博彩，需大批個(gè)人銀行卡收取結(jié)算賭資，并以每張卡每月2000元的報(bào)酬，租來(lái)郭某嘉、李某名下銀行卡。

　　為獲取更大非法利益，郭李二人先后發(fā)展了19名下線“車商”，再在全國(guó)各地發(fā)展100余名下線“法人”，開辦大量銀行卡“四件套”，同時(shí)提供給“小杰”和另一名臺(tái)灣上線“尼克”。

　　為加強(qiáng)對(duì)各“法人”的控制，該犯罪團(tuán)伙要求“車商”必須與“法人”簽訂協(xié)議，規(guī)定“法人”在辦卡、解封、解凍等方面須履行的約定，一旦銀行卡被凍結(jié)處置，“法人”必須去銀行解封解凍，并取出卡內(nèi)余款，存入上線指定的回款賬戶。兩名臺(tái)灣上線按月租形式給“大車商”郭、李二人支付報(bào)酬，經(jīng)層層抽成后再支付給“法人”。

　　郭、李等人收集“四件套”后，李某和許某負(fù)責(zé)逐一測(cè)試，按照“尼克”“小杰”的要求將U盾和手機(jī)卡或他們提供的手機(jī)郵寄至深圳某物流公司，該公司員工黃某平(廣東茂名市人，已被依法刑事拘留)收到后立即將U盾、手機(jī)卡和手機(jī)等重新打包，再通過(guò)物流公司轉(zhuǎn)運(yùn)至臺(tái)灣，最終為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供資金結(jié)算服務(wù)。

　　經(jīng)初步查證，2019年12月至今，該犯罪團(tuán)伙提供各類銀行卡“四件套”580余套，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子提供支付結(jié)算，非法獲利共計(jì)450余萬(wàn)元。

　　目前，郭某嘉、李某和趙某成等19名“車商”，顏某康、李某權(quán)等52名“法人”已被依法刑事拘留。該犯罪團(tuán)伙涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等多項(xiàng)罪名。(翟安)