浙江永康警方全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙 抓獲47人

　　中新網(wǎng)金華9月18日電 18日記者獲悉，自今年3月以來(lái)，浙江永康公安從一條受害人報(bào)案線索入手，先后打掉一連串制作、販賣冒牌網(wǎng)絡(luò)炒股APP，為犯罪團(tuán)伙提供支付接口開發(fā)服務(wù)和為違法犯罪APP提供簽名服務(wù)，特大“殺豬盤”投資詐騙等6個(gè)犯罪團(tuán)伙，對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙“制”“販”“騙”、資金流通完整犯罪環(huán)節(jié)進(jìn)行全鏈條打擊。

　　從6月開始，專案組先后在江蘇、重慶、四川、福建、湖南等地抓獲犯罪嫌疑人47名，共計(jì)查獲服務(wù)器62個(gè)，關(guān)停55個(gè)疑似“殺豬盤”平臺(tái)，追繳違法所得100余萬(wàn)元。

　　一起股票投資詐騙案 牽出一制售假APP的犯罪團(tuán)伙

　　今年3月中旬，永康一市民程女士加入一個(gè)“股票交流群”，并跟隨“薦股導(dǎo)師”在“某某證券”APP累計(jì)充值30余萬(wàn)元。然而到4月22日，程女士發(fā)現(xiàn)該APP無(wú)法登錄，交流群被解散，“導(dǎo)師”也聯(lián)系不上，便意識(shí)到被騙，向永康公安報(bào)了警。

　　接到報(bào)案后，永康市公安局迅速抽調(diào)警力展開調(diào)查。經(jīng)分析研判發(fā)現(xiàn)，該APP背后是一個(gè)以蘇某、孫某為首，分駐湖南長(zhǎng)沙、江蘇南京、福建龍巖三地，通過偽造股票投資APP實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙。6月11日，永康公安在三地同時(shí)收網(wǎng)，成功抓獲包括主犯蘇某和孫某在內(nèi)的犯罪嫌疑人20人。

　　經(jīng)審訊，主犯蘇某制作與各大炒股APP同名的冒牌網(wǎng)絡(luò)炒股APP，并將APP進(jìn)行出售。“中間商”孫某從蘇某處購(gòu)買該APP后，招募大量團(tuán)伙成員，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行販賣。嫌疑人從孫某處購(gòu)得后，則利用固定話術(shù)在網(wǎng)上尋找受害人，通過組建微信群，向受害人推薦股票，煽動(dòng)受害人點(diǎn)擊鏈接下載該冒牌炒股APP進(jìn)行投資的方式進(jìn)行詐騙。

　　拔出蘿卜帶出泥 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙被端

　　永康公安對(duì)這起詐騙案件繼續(xù)深挖，發(fā)現(xiàn)大量涉及為“殺豬盤”詐騙平臺(tái)提供支付接口、推廣、APP簽名等服務(wù)的線索。初步研判后，發(fā)現(xiàn)是一個(gè)以陶某為首的提供支付接口開發(fā)服務(wù)的團(tuán)伙，以及以徐某為首的為多個(gè)違法犯罪APP提供簽名服務(wù)的團(tuán)伙。該團(tuán)伙有組織，有分工，具備一定的規(guī)模。

　　為盡快將團(tuán)伙緝拿歸案，8月3日，永康公安20余名警力第一時(shí)間奔赴重慶實(shí)施抓捕，并于8月7日一舉抓獲以陶某為首的犯罪團(tuán)伙。隨后，抓捕組又趕往四川岳池抓捕為違法犯罪APP提供超級(jí)簽名服務(wù)的犯罪嫌疑人徐某。在發(fā)現(xiàn)徐某只是代理商后，警方又對(duì)以其弟徐某華為首的犯罪團(tuán)伙進(jìn)行抓捕。

　　經(jīng)初步審查，以徐某華為首的犯罪團(tuán)伙為“殺豬盤”等平臺(tái)提供超級(jí)簽名服務(wù)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且非法資金結(jié)算超過200萬(wàn)，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。兩個(gè)團(tuán)伙共為七十余個(gè)“殺豬盤”提供服務(wù)，涉案金額達(dá)700余萬(wàn)元。

　　找出蛛絲馬跡 破獲一特大“殺豬盤”投資詐騙案

　　同時(shí)，永康公安以蘇某為首的犯罪團(tuán)伙非法制作的虛假投資平臺(tái)作為切入點(diǎn)，從上萬(wàn)條數(shù)據(jù)中找到了利用該平臺(tái)進(jìn)行非法牟利的一詐騙團(tuán)伙的蛛絲馬跡。經(jīng)分析研判，一個(gè)以江西籍男子熊某為首，盤踞在江蘇昆山某寫字樓的詐騙團(tuán)伙浮出水面。

　　8月21日，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢揽倒舱归_收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲包括熊某在內(nèi)的16名犯罪嫌疑人，扣押涉案手機(jī)100余部、電腦40余臺(tái)、sim卡數(shù)百?gòu)垼止げ牧稀I(yè)務(wù)辦理單、話術(shù)模板若干。

　　該詐騙團(tuán)伙慣用“殺豬盤”的形式誘導(dǎo)被害人入套，繼而利用虛假的投資平臺(tái)，引誘被害人進(jìn)行高額投資以達(dá)到非法盈利的目的。除擁有多套完整成熟的詐騙話術(shù)范本，內(nèi)部還分為電銷部、網(wǎng)銷部、講師部、IT部、管理部等。平均每單可騙取5萬(wàn)到20多萬(wàn)的“投資”，甚至設(shè)立“高級(jí)導(dǎo)師課”的門檻，入門費(fèi)21萬(wàn)元起投。經(jīng)查，僅2020年上半年，該詐騙團(tuán)伙相關(guān)賬戶的流入資金就已高達(dá)1900萬(wàn)元。(記者 奚金燕)