泉州警方查獲巨額外匯

警方在石獅搗毀的一處地下錢莊

警方查獲的巨額外匯

　　閩南網8月31日訊 普通商品房內，一臺電腦、一臺傳真、幾部電話，就能開地下錢莊，非法進行外匯交易，涉案達十數億；改裝油罐車，來回于泉州各縣（市、區），私販成品柴油，從中牟利；公司總經理，利用職務之便，不僅侵占公司貨款，還收取賄賂，與人方便……

　　昨日，泉州市公安局召開新聞發布會，通報今年3月1日至8月29日，全市打擊經濟犯罪“破案會戰”戰果。

　　會戰期間，全市共立經濟犯罪案件6828起，是2011年全年立案數7.91倍，涉案總金額50多億元，挽回經濟損失5000多萬元；破案1703起，是2011年全年破案數3.41倍，其中中央領導批辦案件1起、公安部督辦案件15起、省廳督辦案件5起已全部破獲，還抓獲省廳督捕逃犯2名，移送起訴7912人。

地下錢莊藏商品房警方一舉搗毀22個

　　地下錢莊長什么樣？其實，一臺電腦、一臺傳真機、幾部電話足矣。今年7月份，警方通過偵查發現，有人在石獅非法買賣外匯，涉嫌非法經營地下錢莊，涉案金額達10億多元。

　　經過一段時間的摸索，警方掌握了有關窩點、涉案人及銀行的外匯情況，發現這是一起涉及福建、浙江、廣東等省份的跨區域案件，此案也被列為公安部督辦案件。8月23日，經偵支隊發起全國“集群戰役”。

　　“集群戰役”中，共搗毀地下錢莊窩點22個，抓獲犯罪嫌疑人23名，全案涉案總值高達15億多元。其中，在晉江及石獅市區搗毀非法經營地下錢莊窩點9個，抓獲犯罪嫌疑人14名，查獲人民幣3萬余元，凍結賬戶52個、凍結資金230余萬元，查獲用于轉賬的銀行U盾19個、動態密碼3個、銀行卡43張、作案電腦5部、傳真機3臺、作案手機22余部等大量贓款贓物，初步查證涉案值高達10億多元人民幣。

　　據介紹，這些窩點其實都非常簡單，大多藏匿在普通商品房內，隱蔽性極強。

改裝油罐車販柴油
抓12人查獲8000噸

　　今年5月，泉州市公安局接到省廳線索稱，一伙永春人利用改裝油罐車輛販賣非法經營成品柴油。據辦案民警介紹，當時線索非常有限，只是幾個人名和電話號碼。經偵支隊隨后與邊防、海關等部門溝通了解到，泉州邊防支隊曾抓獲非法運輸柴油的嫌疑人，但當時只是以個案查處。

　　利用這一線索，警方展開1個多月秘密偵查發現，在惠安、臺商投資區、石獅等地的海邊，幾乎每天晚上，都有多輛可疑車，到海邊卸油，并販賣給附近的加油站。

　　8月9日，經偵支隊聯合泉州邊防支隊展開統一收網行動，分成10個抓捕小組奔赴晉江、石獅、永春、泉三高速等10個布控地點，抓獲邱某欠等12名犯罪嫌疑人，當場查扣5部用于運輸、販賣成品柴油的改裝油罐車及2部涉案汽車，查扣無合法手續成品柴油73.59噸，查獲非法經營成品柴油近8000噸，該案非法經營數額達5600余萬元，嫌疑人非法獲利260余萬元，而老板和駕駛員多為永春人。

　　經查，永春人潘某、林某經由中間人（石獅人）邱某介紹，得到油的來源，并雇用多名司機利用大貨車改裝而成的油罐車，半夜在惠安張坂、石獅等海邊運油，將油卸到車上，賣到永春、廈門和江西等地。警方在監控中發現，他們通常每天半夜作案，有規律地運油并當天賣出，主要賣給正規、私人的加油站以及各地需要柴油的個人，賣的價格遠低于市場價，沒賣完的暫存于永春達埔鎮的一小型油庫。

職務侵占牽出受賄
一公司總經理落網

　　去年11月1日，南安市公安局經偵大隊接到報案稱，南安市某建材有限公司總經理祝某峰（男，43歲，湖北省武漢市人）,于2010年3月至2011年8月間，利用職務之便侵占公司貨款34萬元。

　　接報后，南安市公安局經偵大隊立即組織民警展開偵查，并初步查出，自2010年8月至2011年8月間，犯罪嫌疑人祝某峰利用擔任福建省南安市某建材有限公司總經理的職務便利，采取讓公司原材料供應商多報材料價格的方式，侵占公司貨款人民幣34萬余元。

　　在案件偵查期間，辦案民警加大偵查力度，經深挖細查，查明犯罪嫌疑人祝某峰在侵占公司貨款的同時，還于2010年5月18日在與福建某機械設備有限公司簽訂合同時，利用對該工程款的審批權力，向福建某機械設備有限公司索要回扣70萬元人民幣，已涉嫌非國家工作人員受賄罪。

　　今年3月14日被南安公安局抓獲。（海峽都市報閩南版記者 陳邵珣 實習生 施珊妹 謝月芬 通訊員 李志恩 文/圖）